董事會(huì)決定范本
董事會(huì)是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶聲?huì)決定，供大家參考!
董事會(huì)決定范文一
時(shí)間： 年 月 日
參會(huì)人數(shù)：公司應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席 人;本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。 會(huì)議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜
決議內(nèi)容：
經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：
一、 公司注冊資本***萬(幣種)，投資總額***萬(幣種)。現(xiàn)決議注冊資本增加***萬(幣種)，投資總額增加***萬(幣種)。增資后，公司注冊資本變更***萬(幣種)，投資總額***萬(幣種)。
二、 增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊資本由投資方****(股東名稱)認(rèn)繳***萬元，由投資方****(股東名稱)認(rèn)繳***萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方****(股東名稱)認(rèn)繳***萬元，由原投資方****(股東名稱)認(rèn)繳***萬元(適用于增資增股)。 (請企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)
三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及
所占注冊資本的比例變更為：
****(股東名稱)：出資額：****萬(幣種)，占注冊資本的**%，出資方式為：******;出資時(shí)間：***萬(幣種)已繳付出資，余額***萬(幣種上)于***年**月**日前繳付;
*****
四、 增資增股后，公司企業(yè)類型由******變更為******。(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))
五、 根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)
全體董事會(huì)成員簽字：
董事會(huì)決定范文二
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
現(xiàn)任董事會(huì)成員：
出席會(huì)議的人員：
決議事項(xiàng)：
有限公司董事會(huì)第 次
會(huì)議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。
二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。
三、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長： 副董事長： 董事：
(蓋公章)
年 月 日
董事會(huì)決定范文三
公司股東(董事)會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 出席會(huì)議股東(董事)： 有限公司股東(董事)會(huì)第 次會(huì)議于年月日在 召開。
出席本次會(huì)議的股東(董事) 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、同意更換董事長·····
二、同意修改章程·····
三、同意變更住所····· (其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名：
年月日
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