董事會融資決議

　　董事會是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務、對外代表公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。公司設(shè)董事會，由股東會選舉。下面學習啦小編給大家?guī)矶聲谫Y決議，供大家參考!

　　董事會融資決議范文一

　　德安縣城市建設(shè)投資有限公司董事會決議

　　德安縣城市建設(shè)投資有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會會議，于2014年3月28日上午10點在政府三樓會議室召開。出席會議的董事應到9名，實到9名，符合公司章程規(guī)定的召開董事會的要求，會議由董事長魯衛(wèi)東主持。本次會議就關(guān)于公司通過委托中江國際信托股份有限公司發(fā)行“中江國際·金象系列283期德安縣民城鎮(zhèn)化建設(shè)投資集合資金信托計劃”，以轉(zhuǎn)讓應收賬款的方式進行融資的相關(guān)事項，經(jīng)出席會議的全體董事審議，一致同意并作出如下決議:

　　一、同意本公司向中江國際信托股份有限公司申請信托融資10000萬元，融資期限為2年。

　　二、同意以本公司擁有德國用(2013)第096號、德國用(2013)第098號和德國用(2013)第100號三宗國有土地使用權(quán)證196.088畝商住用地對本次10000萬元融資本息等債權(quán)進行抵押擔保。

　　三、授權(quán)總經(jīng)理李恩海簽署融資合同等法律文件。

　　全體董事簽名(或簽章)

　　3月28日

　　董事會融資決議范文二

　　第 屆董事會第 次會議決議

　　(公司名稱)

　　董事會會議于 年 月 日在本公司會議室召開，公司 主持會議。會議應到董事 人，實到董事 人。公司監(jiān)事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)審議通過如下決議：經(jīng)我公司董事會研究決定，同意向 申請 融資款 元(幣種、金額大寫)，期限年(月)。

　　參加會議董事簽字：

　　(公司公章

　　董事會融資決議范文三

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。國光電器股份有限公司第五屆董事會第4次會議于2006年3月27日以電話、電子郵件發(fā)出通知，于2006年3月30日8：30-9：00在國光工業(yè)園會議室以通訊方式召開，全部9名董事：周海昌、黃錦榮、郝旭明、陳瑞祥、何偉成、韓萍、馮向前、張建中、黃曉光參加了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)審議以書面方式通過了以下2個決議：

　　1、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為廣州市國光電子科技有限公司擔保金融機構(gòu)授信額度的議案》。

　　2、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為廣州普笙音箱廠有限公司擔保流動資金貸款的議案》，在普笙公司擔任董事長的陳瑞祥董事、擔任董事的郝旭明董事回避了該項表決。上述內(nèi)容詳見公司2006年3月31日刊登于《證券時報》及巨潮資　　cn 的第2006015號關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告。

　　特此公告

　　國光電器股份有限公司董　 事　 會

　　2006年3月31日

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