董事會成員調(diào)整請示
隨著公司董事會和董事權(quán)力的不斷擴(kuò)張，為了使董事對公司盡職盡責(zé)，不濫用法律和公司章程賦予的權(quán)力，現(xiàn)代各國公司立法強(qiáng)化了董事的義務(wù)與責(zé)任。下文是董事會成員調(diào)整請示，歡迎閱讀!
董事會成員調(diào)整請示一
縣國有資產(chǎn)管理局：
象山縣黃避岙城建開發(fā)有限公司性質(zhì)為國有獨(dú)資企業(yè)，目前公司法人及經(jīng)理應(yīng)工作調(diào)動，業(yè)務(wù)需要變更法人及經(jīng)理成員?，F(xiàn)經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究，提議由趙琦、王國飛(職工代表)、陳旭等三位同志組成公司董事會成員，由趙琦同志擔(dān)任董事長(法人代表)兼經(jīng)理，任期三年;擬命翁永聚、柴永健(職工代表)、吳海榮(職工代表)、賀丹、葉瓊等五位同志為公司監(jiān)事會成員，由翁永聚同志擔(dān)任監(jiān)事會主席，任期三年。自文件執(zhí)行起原董事會、監(jiān)事會所有成員自行免去。
特此請示，請予以批復(fù)。
董事會成員調(diào)整請示二
溫州市商務(wù)局：
我區(qū)企業(yè)溫州海螺調(diào)味品有限公司于1997年12月10日成立。溫州海螺調(diào)味品有限公司《關(guān)于申請中外合資溫州海螺調(diào)味品有限公司經(jīng)營范圍、董事長變更的請示》及有關(guān)材料收悉。經(jīng)營范圍由原來的：“釀造調(diào)味品(固態(tài))、醬油、食醋、黃酒;生產(chǎn)味精;批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品、散裝食品(以上商品不涉及進(jìn)出品業(yè)務(wù))(分銷商品限在溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi))”變更為：“生產(chǎn)調(diào)味品(固態(tài))、醬油、食醋、味精[谷氨酸鈉(99%味精)(分裝)、味精];批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品、散裝食品(分銷商品限在溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi))。”公司董事長由吳國光變更為舒一峰。經(jīng)我局初步審核，擬同意該公司申請，現(xiàn)將有關(guān)材料報(bào)貴局審查批準(zhǔn)。
以上請示當(dāng)否，請批復(fù)
董事會成員調(diào)整請示三
省金融辦：
按照《山東省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》(魯金辦發(fā)〔2010〕9號)和《融資性擔(dān)保公司確認(rèn)、設(shè)立和變更申請材料的規(guī)定》(魯金辦字〔2011〕2號)的要求，我們對青島海鼎融資性擔(dān)保有限公司申請變更股權(quán)及法定代表人、董事、監(jiān)事進(jìn)行了輔導(dǎo)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、公司基本情況
1、注冊資本：30000萬元
2、經(jīng)營范圍：貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保，訴訟保全擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保業(yè)務(wù)，以及與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問等中介服務(wù)
3、公司住所地址：青島市嶗山區(qū)沙子口街道坡前溝社區(qū)
4、法定代表人：張志華
5、變更前股東基本情況
6、變更前董事會成員：杜波、丁洪斌、張志華、王賢茂、何傳喬
7、變更前監(jiān)事會成員：左鄭、李軍、席與銓
二、申請變更事項(xiàng)及輔導(dǎo)工作情況
(一)申請股權(quán)結(jié)構(gòu)變更
該公司因原股東青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司申請將原持有的公司6.67%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給青建集團(tuán)股份公司，該轉(zhuǎn)讓已經(jīng)股東會決議通過。
(二)申請變更法定代表人、董事、監(jiān)事
為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司發(fā)展，經(jīng)該公司董事會研究決定，擬任萬擎東為公司董事長、法定代表人，張志華不再擔(dān)任公司董事長、法定代表人;經(jīng)該公司股東會研究決定，擬任萬擎東、林春生、徐濱為公司董事，變更后董事會成員為丁洪斌、王賢茂、何傳喬、萬擎東、林春生、徐濱共6人;擬任王琦、李宗怡為公司監(jiān)事，變更后監(jiān)事會成員為王琦、李宗怡共2人。
擬任人員基本情況：
XXXX
三、對擬變更事項(xiàng)的審核
經(jīng)認(rèn)真審查輔導(dǎo)，該公司變更股權(quán)結(jié)構(gòu)申請、股東會決議、新增股東證明材料、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、公司章程修正案等的材料齊全;變更法定代表人、董事、監(jiān)事符合《山東省融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理暫行辦法》(魯金辦發(fā)〔2010〕16號)和《融資性擔(dān)保公司確認(rèn)、設(shè)立和變更申請材料的規(guī)定》(魯金辦發(fā)〔2011〕2號)等文件要求，材料完整合規(guī)。
四、批后監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)處置承諾
如該公司的變更經(jīng)貴辦審核批準(zhǔn)，我辦正式承諾將會同嶗山區(qū)政府對該公司承擔(dān)日常監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任。我辦將負(fù)責(zé)該公司的日常監(jiān)管，負(fù)責(zé)對其變更事項(xiàng)的申報(bào)輔導(dǎo)，對經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測。不定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)管。根據(jù)審慎監(jiān)管的需要，適時(shí)提出融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的資本質(zhì)量和資本充足率要求。對其出現(xiàn)的重大違法、違規(guī)經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)報(bào)告并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任。
經(jīng)審核，青島海鼎融資性擔(dān)保有限公司變更股權(quán)及法定代表人、董事、監(jiān)事符合相關(guān)文件要求，材料完整合規(guī)。我辦同意其變更要求。
特此報(bào)告，請審批。
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