第一次董事會議案模板
第一次董事會議案模板
會議議案是由具有法定提案權的國家機關、會議常設或臨時設立的機構和組織，以及一定數(shù)量的個人，向權利機構提出進行審議并作出決定的議事原案。下面學習啦小編給大家?guī)淼谝淮味聲h案模板范文，供大家參考!
第一次董事會議案模板范文一
根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責任公司關于**》。
現(xiàn)將該《**》提交董事會，請各位董事審議。
附件1：《武鋼耐火材料有限責任公司關于**》
20xx年x月x日
第一次董事會議案模板范文二
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規(guī)，以及《****公司章程》的規(guī)定，提名****公司***先生為****公司第一屆董事會董事長，任期三年。
現(xiàn)提請董事審議。
****公司
**年**月**日
第一次董事會議案模板范文三
我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結如下：
一、獨立董事基本情況
201X7月公司進行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：
第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。
第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。
二、出席公司會議及投票情況
201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。
二、發(fā)表獨立意見的情況
201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：
三、保護投資者權益方面所做的工作
201x年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、內(nèi)控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。
我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關規(guī)定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。
四、 其他工作情況
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;
2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發(fā)生;
3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。
報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。
對公司董事會、經(jīng)營班子和相關人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
xuexila
xxxx年xx月xx日
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