合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大的行為。下面學習啦小編分享了2017年合同詐騙罪立案標準，一起來了解吧。

　　2017年合同詐騙罪立案標準

　　1、首先，從構(gòu)成合同詐騙罪的情節(jié)入手：

　　根據(jù)現(xiàn)行刑法第224條的相關規(guī)定，行為人有以下情形，具有非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，又達到數(shù)額較大的，應該追究其刑事責任。

　　(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

　　(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的;

　　(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

　　(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的;

　　(5)以其他方法騙取對方當事人財物的。

　　2、然后，從涉案的金額入手：

　　數(shù)額在二萬元以上的，應予立案追訴。

　　法條連接：最高人民檢察院公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定》(二)

　　第七十七條的規(guī)定：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應予立案追訴。

　　合同詐騙的類型

　　一、以合法形式掩蓋非法勾當

　　行騙者為了便于實施詐騙的目的，專門持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門登記注冊成立公司，然后，以公司名義招聘員工、培訓員工，由員工進行詐騙，整個詐騙過程，真正的幕后策劃人始終不露面。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業(yè)務員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風險，增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙，情節(jié)十分惡劣。

　　二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽

　　行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識破，便馬上聞風而逃。當他們認為風聲不緊的時候，就會重操舊業(yè)。因為他們對于行騙手段十分熟悉，所以在很短時間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織，實施詐騙行為，而且，為逃避法律懲罰，他們會吸取教訓，得手后立即銷聲匿跡，給有關部門查辦造成困難。

　　三、運用見證手法騙取信任

　　合同詐騙公證和律師見證的形式，是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會效果好，也為老百姓所熟知，行騙者容易抓住這種心理，從而體現(xiàn)其合作項目和合同的真實性。受騙者此時更多的想法是，合作項目和合同都是受法律保護的，若對方違約，通過法律程序可以保障自己的權利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財物，有時甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會信以為真從而受騙上當?shù)摹?/p>

　　四、冒用他人名義實施詐騙

　　犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝，虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實力，投其所好甚至對受害單位方主管人員進行行賄，以騙取其信任。

　　五、偽造擔保票據(jù)非法獲取

　　以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權證明作擔保實施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù)，足以亂真，或以非法手段獲取，不易被察覺。

　　合同詐騙與合同糾紛的區(qū)別

　　一、主觀表現(xiàn)形式不同

　　根據(jù)我國刑法第二百四十二條規(guī)定，合同詐騙罪的構(gòu)成關鍵是以非法占有為目的，在合同糾紛中，是沒有這一要件的，合同詐騙的最后目的就是為了非法占有他人財產(chǎn)，占有后的財產(chǎn)轉(zhuǎn)為他用或者自己揮霍，其根本沒有履行合同的意思。合同糾紛中的當事人并不存在非法占有的目的，而是有履行合同的意愿，只是在履行合同義務的過程中，由于外在的因素致使合同無法正常履行，比如資金周轉(zhuǎn)困難，購買的材料不能及時到位等等，客觀上沒有非法占有的故意。所以是否以非法占有為目的是二者在主觀方面的主要區(qū)別。

　　二、客觀構(gòu)成不同

　　合同詐騙罪在客觀表現(xiàn)方面，是以隱瞞真相，虛構(gòu)事實為要件，如冒用他人身份、偽造變造票據(jù)，開設空殼公司等等。在簽訂合同時，合同上所列的設備條件等，行為人是根本沒有的，這些只是欺騙當事人的，為的是讓對方在合同上簽字。在合同糾紛中，行為人不必冒用他人的身份或條件來欺騙對方，可能為了獲得更多的利益，行為人會夸大自己的能力或條件，雖然也有欺詐的行為，但較合同詐騙輕微的多。

　　例如：某煤炭貿(mào)易公司在沒有落實上游資源的情況下，為了營利即與人訂立了煤炭買賣合同，在收到預付款之后，多方查找上游資源，仍未落實，但表示愿意償還貨款，并承擔違約責任。此案中，行為人雖在不具備履行合同的條件下與他人簽訂了煤炭買賣合同，但從整個過程來看，主觀上并沒有詐騙的目的，因此，不能認定為詐騙，而應當按合同糾紛處理。

　　三、履行合同的態(tài)度不同

　　合同詐騙中，行為人沒有履行合同的意愿，因為其根本不具備履行能力，只是單一的以非法占有為目的，一旦非法占有了他人財產(chǎn)，便會銷聲匿跡或者以任何理由推脫不履行合同，更不會歸還財產(chǎn)或賠償對方那個損失。合同糾紛當事人一般都會按照合同約定履行職責，并且具有一定的履行能力，履行誠意和積極性，一旦給對方造成損失，當事人會愿意承擔責任并賠償損失。
猜你喜歡：

1.2017年勞動法對工作時間的相關規(guī)定

2.2017年貪污罪量刑標準

3.2017最新交通肇事罪的立案標準

4.2017誹謗罪的處罰 2017誹謗罪立案標準

5.2017不予立案復議申請書

6.2017立案申請書范文