董事會決議范本
董事會決議范本
董事會是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營決策機構(gòu),下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶聲Q議范文,供大家參考!
董事會決議范文一
_______________________公司董事會決議
會議時間:____________________________
會議地點:____________________________
召集人:______________________________
主持人:______________________________
會議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事 人,實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注:股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內(nèi)容的前提下,自主決定不出席本次會議,放棄對會議討論事項的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。
本次會議的召開程序符合《公司法》(或:本公司章程)的規(guī)定,通過的以下決議合法有效:
(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注:適用于新選舉董事長)
(或:免去______董事長職務(wù),重新選舉______為董事長)(注:適用于董事長變更);
(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注:適用于新選舉副董事長)
(或:免去________副董事長職務(wù),重新選舉________為副董事長)(注:適用于副董事長變更);
(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注:適用于新聘任經(jīng)理)
(或:解聘________經(jīng)理職務(wù),重新聘任________為經(jīng)理)(注:適用于經(jīng)理變更)。
注:董事會不設(shè)副董事長的,不需要第(2)條.
到會董事簽名:
年 月 日
董事會決議范文二
會議時間:20xx年2月3日
會議地點:
參會董事:劉愛峰 丁玲 崔春林
本次會議于10日前已通知全體董事,參會董事占全體董事的2/3,所議事項經(jīng)公司三位董事同意通過,占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項如下:
一、同意變更名稱
二、同意注銷
三、同意組成清算組
(其他需要決議的事項請逐項列明)
董事簽名:
年 月 日
董事會決議范文三
__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間:____________________________
會議地點:____________________________
召集人:______________________________
主持人:______________________________
會議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事 人,實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注:股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內(nèi)容的前提下,自主決定不出席本次會議,放棄對會議討論事項的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。
本次會議的召開程序符合《公司法》(或:本公司章程)的規(guī)定,通過的以下決議合法有效:
(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注:適用于新選舉董事長)
(或:免去______董事長職務(wù),重新選舉______為董事長)(注:適用于董事長變更);
(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注:適用于新選舉副董事長)
(或:免去________副董事長職務(wù),重新選舉________為副董事長)(注:適用于副董事長變更);
(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注:適用于新聘任經(jīng)理)
(或:解聘________經(jīng)理職務(wù),重新聘任________為經(jīng)理)(注:適用于經(jīng)理變更)。
注:董事會不設(shè)副董事長的,不需要第(2)條.
到會董事簽名:
年 月 日
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