社會保險欺詐案件管理辦法全文

　　第二十三條 對于符合案件辦結(jié)情形的社會保險欺詐案件，社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)及時結(jié)案。

　　符合下列情形的，可以認(rèn)定為案件辦結(jié)：

　　(一)作出行政處理處罰決定并執(zhí)行完畢的;

　　(二)作出不予行政處理、處罰決定的;

　　(三)涉嫌構(gòu)成犯罪，依法移送司法機關(guān)并被立案的;

　　(四)法律法規(guī)規(guī)定的其他案件辦結(jié)情形。

　　第二十四條 社會保險行政部門跨區(qū)域調(diào)查案件的，相關(guān)地區(qū)社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)積極配合、協(xié)助調(diào)查。

　　第二十五條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)健全部門行政執(zhí)法協(xié)作機制，加強與審計、財政、價格、衛(wèi)生計生、工商、稅務(wù)、藥品監(jiān)管和金融監(jiān)管等行政部門的協(xié)調(diào)配合，形成監(jiān)督合力。

　　第四章 案件移送管理

　　第二十六條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)健全社會保險欺詐案件移送制度，按照規(guī)定及時向公安機關(guān)移送涉嫌社會保險欺詐犯罪案件，不得以行政處罰代替案件移送。

　　社會保險行政部門在查處社會保險欺詐案件過程中，發(fā)現(xiàn)國家工作人員涉嫌違紀(jì)、犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的性質(zhì)，向紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)或者人民檢察院移送。

　　第二十七條 社會保險行政部門移送涉嫌社會保險欺詐犯罪案件，應(yīng)當(dāng)組成專案組，核實案情提出移送書面報告，報本部門負(fù)責(zé)人審批，作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)移送的決定。

　　作出批準(zhǔn)移送決定的，應(yīng)當(dāng)制作涉嫌犯罪案件移送書，并附涉嫌社會保險欺詐犯罪案件調(diào)查報告、涉案的有關(guān)書證、物證及其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料，在規(guī)定時間內(nèi)向公安機關(guān)移送，并抄送同級人民檢察院。在移送案件時已經(jīng)作出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)將行政處罰決定書一并抄送。

　　作出不批準(zhǔn)移送決定的，應(yīng)當(dāng)將不批準(zhǔn)的理由記錄在案。

　　第二十八條 社會保險行政部門對于案情重大、復(fù)雜疑難，性質(zhì)難以確定的案件，可以就刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)固定和保全等問題，咨詢公安機關(guān)、人民檢察院。

　　第二十九條 對于公安機關(guān)決定立案的社會保險欺詐案件，社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)在接到立案通知書后及時將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機關(guān)，并辦理交接手續(xù)。

　　第三十條 對于已移送公安機關(guān)的社會保險欺詐案件，社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)定期向公安機關(guān)查詢案件辦理進展情況。

　　第三十一條 公安機關(guān)在查處社會保險欺詐案件過程中，需要社會保險行政部門協(xié)助查證、提供有關(guān)社會保險信息數(shù)據(jù)和證據(jù)材料或者就政策性、專業(yè)性問題進行咨詢的，社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助配合。

　　第三十二條 對于公安機關(guān)決定不予立案或者立案后撤銷的案件，社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定接收公安機關(guān)退回或者移送的案卷材料，并依法作出處理。

　　社會保險行政部門對于公安機關(guān)作出的不予立案決定有異議的，可以向作出決定的公安機關(guān)申請復(fù)議，也可以建議人民檢察院進行立案監(jiān)督。

　　第三十三條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)與公安機關(guān)建立聯(lián)席會議、案情通報、案件會商等工作機制，確?；鸨O(jiān)督行政執(zhí)法與刑事司法工作銜接順暢，堅決克服有案不移、有案難移、以罰代刑現(xiàn)象。

　　第三十四條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)與公安機關(guān)定期或者不定期召開聯(lián)席會議，互通社會保險欺詐案件查處以及行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作情況，分析社會保險欺詐形勢和任務(wù)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題，研究提出加強預(yù)防和查處的措施。

　　第三十五條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定與公安、檢察機關(guān)實現(xiàn)基金監(jiān)督行政執(zhí)法與刑事司法信息的共享，實現(xiàn)社會保險欺詐案件移送等執(zhí)法、司法信息互聯(lián)互通。

　　第五章 重大案件督辦

　　第三十六條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)建立重大社會保險欺詐案件督辦制度，加強轄區(qū)內(nèi)重大社會保險欺詐案件查處工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　重大案件督辦是指上級社會保險行政部門對下級社會保險行政部門查辦重大案件的調(diào)查、違法行為的認(rèn)定、法律法規(guī)的適用、辦案程序、處罰及移送等環(huán)節(jié)實施協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　第三十七條 上級社會保險行政部門可以根據(jù)案件性質(zhì)、涉案金額、復(fù)雜程度、查處難度以及社會影響等情況，對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的重大社會保險欺詐案件進行督辦。

　　對跨越多個地區(qū)，案情特別復(fù)雜，本級社會保險行政部門查處確有困難的，可以報請上級社會保險行政部門進行督辦。

　　第三十八條 案件涉及其他行政部門的，社會保險行政部門可以協(xié)調(diào)相關(guān)行政部門實施聯(lián)合督辦。

　　第三十九條 社會保險行政部門(以下簡稱督辦單位)確定需要督辦的案件后，應(yīng)當(dāng)向承辦案件的下級社會保險行政部門(以下簡稱承辦單位)發(fā)出重大案件督辦函，同時抄報上級社會保險行政部門。

　　第四十條 承辦單位收到督辦單位重大案件督辦函后，應(yīng)當(dāng)及時立案查處，并在立案后10個工作日內(nèi)將立案情況報告督辦單位。

　　第四十一條 承辦單位應(yīng)當(dāng)每30個工作日向督辦單位報告一次案件查處進展情況;重大案件督辦函有確定報告時限的，按照確定報告時限報告。案件查處有重大進展的，應(yīng)當(dāng)及時報告。

　　第四十二條 督辦單位應(yīng)當(dāng)對承辦單位督辦案件查處工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促。

　　對于承辦單位未按要求立案查處督辦案件和報告案件查處進展情況的，督辦單位應(yīng)當(dāng)及時詢問情況，進行催辦。

　　第四十三條 督辦單位催辦可以采取電話催辦、發(fā)函催辦、約談催辦的方式，必要時也可以采取現(xiàn)場督導(dǎo)催辦方式。

　　第四十四條 對因督辦案件情況發(fā)生變化，不需要繼續(xù)督辦的，督辦單位可以撤銷督辦，并向承辦單位發(fā)出重大案件撤銷督辦函。

　　第四十五條 承辦單位應(yīng)當(dāng)在督辦案件辦結(jié)后，及時向督辦單位報告結(jié)果。

　　辦結(jié)報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括案件名稱、編號、來源、涉案對象和險種等基本信息情況、主要違法事實情況、案件調(diào)查或檢查情況、行政處理處罰決定和執(zhí)行情況以及案件移送情況等。

　　第六章 案件立卷歸檔

　　第四十六條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)健全社會保險欺詐案件立卷歸檔管理制度，規(guī)范案卷管理行為。

　　第四十七條 社會保險欺詐案件辦結(jié)后，社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)及時收集、整理案件相關(guān)材料，進行立卷歸檔。

　　第四十八條 社會保險欺詐案件應(yīng)當(dāng)分別立卷，統(tǒng)一編號，一案一卷，做到目錄清晰、資料齊全、分類規(guī)范、裝訂整齊、歸檔及時。

　　案卷可以立為正卷和副卷。正卷主要列入各類證據(jù)材料、法律文書等可以對外公開的材料;副卷主要列入案件討論記錄、法定秘密材料等不宜對外公開的材料。

　　第四十九條 裝訂成冊的案卷應(yīng)當(dāng)由案卷封面、卷內(nèi)文件材料目錄、卷內(nèi)文件材料、卷內(nèi)文件材料備考表和封底組成。

　　第五十條 卷內(nèi)文件材料應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)則組合排列：

　　(一)行政決定文書及其送達回證排列在最前面，其他文書材料按照工作流程順序排列;

　　(二)證據(jù)材料按照所反映的問題特征分類，每類證據(jù)主證材料排列在前，旁證材料排列在后;

　　(三)其他文件材料按照取得或者形成的時間順序，并結(jié)合重要程度進行排列。

　　第五十一條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定確定案卷保管期限和保管案卷。

　　第五十二條 社會保險行政部門建立案件電子檔案的，電子檔案應(yīng)當(dāng)與紙質(zhì)檔案內(nèi)容一致。